Di cosa si occupa Lumiq

Supportiamo gli operatori finanziari in Italia con assistenti basati su intelligenza artificiale e apprendimento automatico per individuare comportamenti anomali e ridurre i rischi operativi. Lavoriamo con analisi in tempo reale, segnali prioritizzati e controlli che aiutano a mantenere processi coerenti con i requisiti AML, tutelando gli utenti nei canali digitali.

Controllo intelligente

Valutazione continua delle operazioni con evidenza dei casi da verificare

Monitoraggio Priorità
Anomalie e segnali

Rilevamento di pattern sospetti con contesto utile per le decisioni

Anomalie Contesto
Riduzione dei falsi positivi

Filtri e scoring che migliorano la qualità delle segnalazioni

Qualità Efficienza
Tracciabilità AML

Supporto a controlli e documentazione per audit e verifiche

AML Audit

Impostare regole e soglie operative

Definiamo criteri chiari, segnali e livelli di attenzione in base ai flussi digitali e alle esigenze del team.

Definizione dei criteri
Prioritizzazione dei casi
Piani di verifica
Criteri e soglie operative

Integrare il controllo nei processi

Creiamo un flusso di lavoro semplice: segnalazione, revisione, esito e tracciamento, senza complicare l’operatività quotidiana.

Workflow strutturato
Note e motivazioni
Storico verifiche
Integrazione nei processi

Migliorare i modelli nel tempo

Affiniamo la qualità delle segnalazioni con feedback operativi e metriche di performance, riducendo rumore e tempi di revisione.

Feedback guidato
Metriche utili
Ottimizzazione continua
Ottimizzazione continua

Protezione digitale con analisi, segnali e controllo

Lumiq aiuta a leggere le operazioni in tempo reale, evidenziare attività anomale e supportare i team nelle verifiche. Un approccio pratico che riduce le segnalazioni non rilevanti e favorisce processi più ordinati in ottica AML.

Contattaci ora Scopri di più

Strumenti operativi per antifrode e AML

Componenti chiari, flussi semplici e analisi utile: un set di funzionalità pensato per migliorare il controllo delle operazioni e supportare le verifiche interne.

Monitoraggio in tempo reale

Osservazione continua dei flussi con indicatori chiari e livelli di attenzione.

  • Segnali contestualizzati
  • Vista rapida dei casi
  • Priorità operative

Rilevamento delle anomalie

Individuazione di pattern insoliti con criteri adattabili ai flussi digitali.

  • Analisi dei comportamenti
  • Segnali su attività ricorrenti
  • Riduzione del rumore

Scoring e triage

Valutazione dei casi per organizzare le revisioni e concentrarsi sulle verifiche più importanti.

  • Classificazione dei casi
  • Lista di controllo
  • Esiti tracciabili

Supporto alla conformità AML

Elementi utili per controlli, evidenze e reportistica interna coerente con le procedure.

  • Storico verifiche
  • Note e motivazioni
  • Tracciabilità operativa

Riduzione dei falsi positivi

Ottimizzazione progressiva delle segnalazioni per rendere le revisioni più efficienti.

  • Affinamento delle regole
  • Feedback dai team
  • Indicatori di qualità

Integrazione e operatività

Impostazioni flessibili per adattare la piattaforma ai flussi di lavoro e alle procedure.

  • Configurazioni modulari
  • Ruoli e permessi
  • Esportazioni di supporto

Vuoi rafforzare il controllo dei flussi digitali?

Raccontaci il tuo contesto: ti proponiamo un percorso operativo e una configurazione adatta ai tuoi processi.

Parla con noi

Esperienze d’uso e risultati operativi

Feedback da team che hanno migliorato il controllo delle operazioni, organizzato le verifiche e ridotto il carico di segnalazioni non utili.

Più chiarezza, meno rumore

Processi più ordinati e segnalazioni più pertinenti, ogni giorno.

Chiara Rinaldi

Responsabile Compliance

Abbiamo ottenuto un flusso di verifica più ordinato: le segnalazioni arrivano con contesto e priorità, e la tracciabilità interna è molto più chiara.

Marco De Santis

Risk Operations Lead

La piattaforma ci aiuta a separare i casi importanti dal rumore. Il team dedica più tempo alle verifiche utili e meno a controlli ripetitivi.

Alessia Conti

Analista Antifrode

Le anomalie vengono evidenziate in modo leggibile e con informazioni pratiche. Questo rende le verifiche più rapide e coerenti.

Davide Romano

IT Security Manager

Abbiamo integrato le verifiche nei nostri processi senza appesantire l’operatività. La gestione dei casi è più lineare e controllabile.

Giulia Ferri

Responsabile Operazioni Digitali

La riduzione delle segnalazioni non rilevanti ha migliorato l’efficienza del team. Ora lavoriamo con una coda più pulita e priorità definite.

Lorenzo Bianchi

Responsabile Controlli Interni

Abbiamo migliorato la documentazione delle verifiche con uno storico più completo. Utile per controlli e revisioni interne.

Domande frequenti

Risposte rapide su approccio, utilizzo e funzionalità per aiutarti a valutare il percorso più adatto.

Assistenza AI per antifrode e AML, in modo chiaro

Una panoramica semplice: cosa fa Lumiq e come si usa.

Cos’è Lumiq e come supporta i team?

Lumiq è una piattaforma basata su intelligenza artificiale e apprendimento automatico che aiuta a individuare anomalie nei flussi digitali, organizzare le verifiche e migliorare la qualità delle segnalazioni, con supporto alla tracciabilità in ottica AML.

  • Analisi in tempo reale
  • Segnali e priorità
  • Gestione dei casi
  • Supporto alla documentazione

Quali funzionalità principali sono disponibili?

Le funzionalità sono pensate per l’operatività quotidiana e possono essere configurate in base ai processi:

Monitoraggio: osservazione continua dei flussi con indicatori e alert
Anomalie: rilevamento di pattern insoliti con informazioni di supporto
Workflow: gestione dei casi con esito, note e storico
Tracciabilità: elementi utili per audit e revisioni interne

Per chi è pensata la piattaforma?

Lumiq è adatta a realtà che gestiscono operazioni digitali e vogliono rafforzare i controlli:

Team antifrode: gestione rapida dei casi e segnali più pertinenti
Compliance: supporto alla tracciabilità e alle procedure interne
Risk & Operations: priorità operative e flussi di verifica ordinati
IT & Security: integrazione e controllo dei segnali di rischio

Quanto è flessibile e come si integra nei processi?

La piattaforma è configurabile: criteri, soglie, ruoli e flussi di lavoro possono adattarsi alle procedure e alle esigenze dei team.

Avvio: definizione dei criteri e dei casi prioritari
Operatività: gestione quotidiana con code e storico verifiche
Ottimizzazione: affinamento basato su metriche e feedback

Come iniziare con Lumiq?

L’avvio è semplice: raccogliamo le esigenze, valutiamo i flussi e proponiamo una configurazione operativa.

1
Contatto: invia la richiesta e condividi l’obiettivo
2
Allineamento: definiamo criteri, processi e priorità
3
Setup: impostiamo ruoli, viste e workflow
4
Operatività: avvio con monitoraggio e revisioni guidate

Come gestite sicurezza e riservatezza?

Adottiamo misure tecniche e organizzative per proteggere i dati e supportare la gestione delle informazioni operative.

Trasmissione protetta: canali di comunicazione sicuri
Accessi controllati: gestione di ruoli e permessi
Coerenza procedurale: supporto alla tracciabilità per verifiche interne